海隆软件(002195) 最新公司公告|查股网

						上海海隆软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010 年5月12日在青松城大酒店以现场方式召开，本次会议通知于2010 年4月30 日以电子邮件方式发出。应参加审议董事9 人，实际参加审议董事9 人。本次董事会由包叔平先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
    全体董事审议并通过了以下议案：
    1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；董事会选举包叔平先生担任公司第四届董事会董事长、选举唐长钧先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
    2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名[战略委员会]成员的议案》；董事会审议通过由包叔平先生、唐长钧先生和何积丰先生组成公司第四届董事会战略委员会，任期三年，其中包叔平先生为主任委员。
    3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名[提名.薪酬与考核委员会]
    成员的议案》；董事会审议通过由包叔平先生、陈乐波先生和高美萍女士组成公司第四届董事会提名.薪酬与考核委员会，任期三年，其中包叔平先生为主任委员。
    4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名[审计委员会]成员的议案》；董事会审议通过由唐长钧先生、陈乐波先生和高美萍女士组成公司第四届董事会审计委员会，任期三年，其中高美萍女士为主任委员。
    5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包叔平先生为公司总经理的议案》；董事会聘请包叔平先生担任公司总经理，任期三年。
    公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
    经审核包叔平先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为包叔平先生具备担任公司总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》
    和《公司章程》等有关规定。同意将《关于聘任包叔平先生为上海海隆软件股份有限公司总经理的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议和投票表决。
    包叔平先生的简历详见附件一。
    6、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；同意任命潘世雷先生、陆庆先生担任公司副总经理，同意任命董樑先生担任财务负责人，任期分别为三年。
    公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
    (1)经审核潘世雷先生、陆庆先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为他们具备担任公司副总经理的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    (2)经审核董樑先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为董樑先生具备担任公司财务负责人的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    (3)同意将《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议和投票表决。
    潘世雷先生、陆庆先生、董樑先生的简历详见附件二。
    7、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟办理日元远期结汇的议案》；鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，且面临人民币升值的压力，为了规避日元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，授权总经理按下述条件对日元收款办理远期结汇。
    (1)货币种类：日元(2)金额：以2009年度月平均以日元结算营业收入的60%左右测算，每月结汇额度不超过1亿日元、总额不超过12亿日元。
    (3)汇率价格条件：国家外汇管理局公布的交易日人民币汇率中间价不低于交易日前30日的同中间价中最高15日的平均值。
    (4)办理期间：结汇交割日期为2011年12月31日之前。
    风险分析：上述方案的风险主要为交割日账户日元余额不足造成的交割风险。 风险控制：
    （1） 上述办理远期结汇方案中，限制每月结汇额度为公司2009年度月平均以日元结算营业收入的60%左右。公司将维持日元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司营业状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。 （2） 公司相关职责部门将严格按照《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》
    所制定措施及时监督、控制风险。
    特此公告
    上海海隆软件股份有限公司
    董事会
    2010年5月13日
    附件一
    包叔平先生的简历
    包叔平先生，中国国籍，1955年生，博士学历。1982年毕业于南京工学院自动控制系，获学士学位，1988年毕业于日本京都大学，获博士学位。曾任日本欧姆龙株式会社IT研究所研究员，自1989年受欧姆龙委派回国创办上海中立计算机有限公司（公司前身）并经营至今。现任本公司董事长、总经理，日本海隆株式会社董事长兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，南京欧亚物流信息系统有限公司董事长。
    包叔平先生为公司实际控制人，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。包叔平先生目前持有公司股份2860000股。
    附件二
    潘世雷先生的简历
    潘世雷先生，中国国籍，1964年生，研究生学历，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼任人力资源部部长。
    潘世雷先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。潘世雷先生目前持有本公司股份572000 股。
    陆庆先生的简历
    陆庆先生，中国国籍，1964年生，研究生学历，高级工程师， 1989年毕业于复旦大学，获硕
    士学位，随后进入上海中立计算机有限公司（公司前身）工作至今，历任程序员、高级程序员、项目经理、部门经理、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼第一海外软件开发事业本部本部长。
    陆庆先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。陆庆先生目前持有本公司股份572000股。
    董樑先生的简历
    董樑先生，中国国籍，1970年生，大学学历，1991年大专毕业于上海大学国际商学院，2001年本科毕业于华东师范大学金融学专业。曾任有色金属总公司上海分公司业务人员，1996年10月进入本公司。历任会计、会计主管，现任本公司财务负责人。
    　　董樑先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。董樑先生目前持有本公司股份214500股。