嘉应制药(002198) 最新公司公告|查股网

						广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2010年7月23日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。2010年8月3日，会议如期于广东梅州公司会议室举行，会议应到人数8名，实到8名，监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年半年度报告》及摘要。
    《2010年半年度报告》及摘要见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
    2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年半年度财务报告》
    《2010年半年度财务报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
    3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年半年度利润分配与公积金转增股本预案》
    经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审计[2010]2427号审计报告确认，公司2010 上半年度实现净利润7,592,082.63 元，加上年初未分配
    的利润65,281,939.81 元，报告期末公司可供股东分配的利润为人民币
    72,874,022.44 元 ，资本公积金为 85,078,000.00 元。
    2010年半年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司现有股本8,200万股为基数,向全体股东每10股送红股3股，并派现金1元(含税), 共计现金红
    利820万元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施后，公司总股本增至16,400万股，增加8,200万股。
    同时提请股东大会授权董事会办理因2010年半年度利润分配与公积金转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2010年半年度利润分配与公积金转增股本预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》第二十三条的修改
    修改后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》第二十三条为：公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股东应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，公司董事会应当收回
    其所得收益，并及时披露以下内容：
    （一）相关人员违规买卖股票的情况；
    （二）公司采取的补救措施；
    （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
    （四）深交所要求披露的其他事项。
    上述“买入后 6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；
    “卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6个月内又买入的。
    5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
    同意公司于2010年8月26日召开2010年第二次临时股东大会。公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
    备查文件
    1、《广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。
    广东嘉应制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年八月三日