广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知已于2010年10月8日以专人送达、电子邮件及传真方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。2010年10月18日,会议如期于广东梅州公司会议室举行,会议应到人数8名,实到8名,监事及高级管理人员列席参加。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案: 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《2010年第三季度报告》。 《2010年第三季度报告》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《广东嘉应制药股份有限公司社会责任制度》 《广东嘉应制药股份有限公司社会责任制度》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 备查文件 1、《广东嘉应制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 二零一零年十月十八日