九鼎新材(002201) 最新公司公告|查股网

						江苏九鼎新材料股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：2010年4月20日（星期二）上午9:30
    2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长顾清波先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12名，代表股份61,276,119股，占股份总数的58.92%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    7、《关于公司申请2010年银行授信及相关授权的议案》。
    表决结果：赞成61,276,119股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。
    四、律师出具的法律意见书
    本次股东大会聘请了国浩律师集团（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    江苏九鼎新材料股份有限公司 
    　　二〇一〇年四月二十日