华锐铸钢(002204) 最新公司公告|查股网

						大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年5月15日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2010年5月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于固定资产投资的议案》
    根据公司发展规划，为满足市场发展需求拟进行大型球墨铸铁件扩能改造项目、大型推进器扩能改造项目、锻造能力完善项目的投资，3个项目固定资产投资计划总计为58500万元。
    详见2010年5月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2010-017）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》公司与大连重工·起重集团有限公司（以下简称“重工·起重集团”）拟共同对本公司全资子公司大连华锐重工推进器有限公司（以下简称“推进器公司”）进行增资2.4亿元，其中：重工·起重集团增资1亿元；公司增资1.4亿元。增资完成后，推进器公司注册资本将由1000万元增加至2.5亿元。
    详见2010年5月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2010-018）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下： 1.本次增资有利于增强推进器公司的资金实力，增强市场竞争力。2.董事会关于本次增资的议案的表决程序符合有关法律、法规规
    定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    （董事宋甲晶先生因在重工·起重集团任职，因此回避表决）。 本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于调整贷款额度的议案》
    根据公司实际情况，调整2010年贷款额度，新增贷款由原不超过3.5亿元调整为不超过4.5亿元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向大连装备制造投资有限公司借款，金额不超过人民币1亿元，期限不超过1年，借款利率不超过4.65%。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下： 1. 公司基于自身需求以合理利率向大连装备制造投资有限公司借
    款，符合公司正常经营发展的需要；
    2.董事会关于本次交易的议案的表决程序符合有关法律、法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （董事宋甲晶先生、王茂凯先生因在大连装备制造投资有限公司控制的公司任职，因此回避该议案表决）。
    本议案需提请2010年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》根据《公司章程》规定，公司定于2010年6月4日上午9:00在公司三楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。
    详见2010年5月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号2010-019）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    大连华锐重工铸钢股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月19日