海利得(002206) 最新公司公告|查股网

						浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年5月26日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2010年5月31日下午15：30在浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开。会议由高利民先生召集并主持，参加会议的董事为:高利民先生、黄卫书先生、黄立新先生、袁强先生、孟宏亮先生、吉冬梅女士、宋祖英女士，独立董事沈福荣先生、张旭先生、邵毅平女士、郑植艺先生，公司监事及财务负责人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 
    公司第四届董事会选举高利民先生为第四届董事会董事长，选举黄卫书先生为第四届董事会副董事长。 
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》； 
    第四届董事会专门委员会委员如下： 
    1、战略和投资委员会委员：郑植艺先生、黄立新先生、孟宏亮先生，其中主任委员为郑植艺先生，副主任委员为黄立新先生。 
    2、提名委员会委员：张旭先生、宋祖英女士、袁强先生。其中张旭先生担任主任委员，宋祖英女士任副主任委员。 
    3、审计委员会委员：邵毅平女士、高利民先生、吉冬梅女士，其中邵毅平女士担任主任委员，高利民先生担任副主任委员。 
    4、薪酬与考核委员会委员：沈福荣先生、黄卫书先生、邵毅平女士，其中沈福荣先生担任主任委员，黄卫书先生担任副主任委员。 
    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 
    公司第四届董事会选举高利民先生为第四届董事会董事长，选举黄卫书先生为第四届董事会副董事长。 
    经董事长高利民先生提名，公司第四届董事会决定聘任黄立新先生为公司总经理；聘任葛骏敏先生为公司常务副总经理；聘任张悦翔先生、姚桂松先生、王国松先生、王建辉先生、宋祖英女士、吕佩芬女士、高王伟先生为公司副总经理；聘任吕佩芬女士为公司董事会秘书；聘任吕佩芬女士兼任公司财务负责人。 
    公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为公司第四届董事会第一次会议公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；本人同意公司董事会聘任黄立新先生为公司总经理，聘任葛骏敏先生为公司常务副总经理，聘任张悦翔先生、姚桂松先生、王国松先生、王建辉先生、宋祖英女士、吕佩芬女士、高王伟先生为公司副总经理，聘任吕佩芬女士为公司董事会秘书兼财务负责人。 
    四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 
    经董事会秘书吕佩芬女士提名，聘任张君刚先生为公司证券事务代表。 
    五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让公司持有的泰州市中远房产有限公司27.8％股权之关联交易的议案》。 
    独立董事对《关于转让公司持有的泰州市中远房产有限公司27.8％股权之关联交易的的议案》发表了独立意见：经认真核查，本次股权转让的关联交易的交易方式和价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。 
    上述关联交易遵循了“公平，公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，因此同意董事会审议通过该议案，并提交股东大会审定后实施。 
     《浙江海利得新材料股份有限公司关于转让公司持有的泰州市中远房产有限公司27.8％股权之关联交易的公告》全文将刊登于同日的《证券时报》和巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 
    关联董事高利民、黄卫书、黄立新、宋祖英回避表决，与会非关联董事认真审议表决，以7票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。 
    附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历。 
    特此公告。 
                                       浙江海利得新材料股份有限公司董事会 
                                                 2010年6月1日附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历： 
    黄立新，男，1966年10月出生，浙江省海宁人，硕士学历，高级经济师。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至今任浙江海利得新材料股份有限公司总经理。黄立新先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，黄立新先生持有公司股份380万股，占公司总股本的比例为1.52%，黄立新先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    葛骏敏，男，1962年11月出生，学历本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至今任公司常务副总经理。葛骏敏先生持有公司股份114万股，占公司总股本的比例为0.456%，葛骏敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    张悦翔，男，1964年10月出生，学历大专，高级经济师。历任海宁市丁桥中学教师，海宁市马桥砖瓦厂统计、助理会计、主办会计。2001年5月至今任公司副总经理。张悦翔先生持有公司股份133万股，占公司总股本的比例为0.532%，张悦翔先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    姚桂松，男，1966年9月出生，学历大专，工程师。历任温州苍海联合制版厂副厂长、海宁耀明总厂技术员、个人创办图文工作室专门从事广告平面包装设计。2004年1月至今任公司副总经理。姚桂松先生持有公司股份80万股，占公司总股本的比例为0.32%，姚桂松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王国松，男，1963年2月出生，学历高中，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年 9 月至今任公司副总经理。王国松先生持有公司股份 114 万股，占公司总股本的比例为0.456%，王国松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王建辉，男，1966年5月出生，本科，工学学士学位、工商管理硕士学位；历任福建化纤化工厂技术员、车间副主任、海口锦纶帘子布厂工程师、工段长、厦门翔鹭涤纶纺纤有限公司制丝部和研发部专员、课长、高级专员、浙江开氏集团杭州天元涤纶有限公司天元公司总工程师、副总经理、开氏集团副总经理、浙江古纤道新材料有限公司常务副总经理、总经理；2008 年 7 月起至今，就职于浙江海利得新材料股份有限公司，任公司副总经理。王建辉先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    宋祖英，女，1964年2月出生，浙江海宁人，学历高中。曾先后任职于丁桥联胜电珠厂和海华灯泡有限公司，并从事皮件的个体生产经营，2001年5月至今任浙江海利得新材料股份有限公司副总经理。宋祖英女士是公司的控股股东和实际控制人高利民的配偶，持有公司股份1160万股，占公司总股本的比例为4.64%，宋祖英女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    吕佩芬，女，1965 年 11 月出生，学历本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任浙江海利得新材料股份有限公司财务负责人、财务部经理；2007 年 5 月至今任公司副总经理、财务负责人。吕佩芬女士持有公司股份 114 万股，占公司总股本的比例为 0.456%，吕佩芬女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    高王伟，男，1981年1月出生，学历本科。2006年9月在公司从事销售工作，2007年1月至2010年1月担任格迈佳总经理。2007年5月至今任公司副总经理。高王伟先生是公司的控股股东和实际控制人高利民的儿子，持有公司股份1160万股，占公司总股本的比例为4.64%，高王伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    张君刚，男，1983年9月出生于陕西省岐山县，汉族，中共党员，助理经济师。2006年7月毕业于西安石油大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，获管理学学士。2006年7月至2007年10月，就职于浙江海利得新材料股份有限公司企业管理科，2007年10月起进入公司董事会办公室工作，并于 2008 年 11 月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。现任公司董事会办公室证券事务代表。张君刚与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。