准油股份(002207) 最新公司公告|查股网

						新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2010年5月26日召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议时间：2010年5月26日（星期三）上午10：00
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开方式：现场表决
    4．会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼三楼会议室。
    5．会议出席对象：
    （1）截止2010年5月20日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项：
    审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
    三、会议登记事项：
    1．登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
    XINJIANG ZHUNDONGPETRO TECH CO., LTD
    公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2010年5月24日18:30前送达或传真至证券部）。
    2．登记时间：2010年5月24日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
    3．登记地点：公司证券投资部。
    四、其他事项
    1．联系地址及联系人：
    联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部 联 系 人：沙克洪、符蓉
    电 话：0994-3830616、0994-3830619
    传 真：0994-3830529
    邮 编：831511
    2. 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
    3．授权委托书见附件
    特此通知。
    新疆准东石油技术股份有限公司董事会
    二○一○年五月十一日
    XINJIANG ZHUNDONGPETRO TECH CO., LTD
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
    限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下批示对下列议案投
    票。如未作出具体指示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署
    之日至本次股东大会会议结束止。
    表决内容：
    序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
    一 《关于变更募集资金投资项目的议案》
    委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐号：
    受托人（签字）： 受托人身份证号码：
    　　委托日期： 年 月 日