准油股份(002207) 最新公司公告|查股网

						新疆准东石油技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2010年8月6日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2010年8月16日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事八名, 董事马军先生因出差未能出席本次会议，书面委
    托秦勇先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《2010年上半年度总经理工作报告》。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2010年半报度报告正文及摘要》。
    《2010年半年度报告正文》刊载于2010年8月18日巨潮资讯网；《2010年半年度报告摘要》刊载于2010年8月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于准油能源暂缓煤层气勘探投资的议案》。
    具体内容刊载于2010年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于转让参股公司新疆准东顶佳工贸有限责任公司股权的议案》。具体内容刊载于2010年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于增加储油罐机械清洗设备投资的议案》。
    为适应市场需求，会议同意利用自有资金，投资1,675.00万元，购置1套大型（COW）、XINJIANG ZHUNDONGPETRO TECH CO., LTD1套小型（COW-ST）储油罐机械清洗设备。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于制定的议案》。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容刊载于2010年8月18日的巨潮资讯网。
    该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    新疆准东石油技术股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十八日