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						广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年11月26日上午10点整在广州市萝岗区云埔一路23号公司办公楼一号楼一楼会议室以现场表决的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份91,987,977股，占公司有表决权股份总数的47.11%。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议表决情况
　　会议采取现场表决方式召开,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：
　　1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，实行差额选举，应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共5名，采取累积投票制，表决情况如下：
　　（1）非独立董事候选人：张颂明
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（2）非独立董事候选人：陈钢
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（3）非独立董事候选人：孔祥捷
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数90,425,953股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.30%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（4）非独立董事候选人：赵祖印
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,785,177股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.78%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（5）非独立董事候选人：肖林
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数1，764，824股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.92%,0股反对,0股弃权，未当选。
　　2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可以提交股东大会审议。表决情况如下：
　　（1）独立董事候选人：余应敏
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（2）独立董事候选人：ZHONGZHANG（张忠）
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选。
　　（3）独立董事候选人：李伯侨
　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，当选。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东广大律师事务所委派刘碧华律师和张平律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、广东广大律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
　　广州达意隆包装机械股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月26日