宏达新材(002211) 最新公司公告|查股网

						江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据2010年7月22日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2010年8月5日上午9：00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《前次募集资金使用情况报告》。
    具体内容详见2010年8月6日刊登于巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    此议案须提交2010年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于东莞新东方化工有限公司高温硅橡胶改扩建项目的议案》。
    鉴于子公司东莞新东方化工有限公司的高温硅橡胶产能在未来将不能满足需求，公司董事会同意子公司东莞新东方化工有限公司对现有硅橡胶
    项目进行改扩建，总投资1.5亿元，项目改扩建后每年高温硅橡胶产能达到4万吨。项目完成时间约在2011年下半年。本次投资主要用于厂房、生产设备及相关的公用配套设施的建设，项目投产后预计每年新增效益约2500万元，项目回收期5－6年。本项目备案已完成。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司新建107胶生产线项目的议案》。
    随着公司有机硅单体产能的增加，公司拟由长江分公司新建107胶生产线，总投资7000万元，项目建成后将每年新增3万吨107胶产能。项目完成时间约在2011年下半年。本次投资主要用于厂房、生产线及相关的公用配套设施的建设。本项目备案正在进行中。
    四、会议以6票赞成，3人回避，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    由于公司近年来发展速度加快，各位独立董事参与公司重大决策的事项也日益增多，所花费的时间和精力较以前有了大幅增加，因此公司管理层提议公司独立董事的津贴由原每月4000元调整至每月5000元，从2010年4月份起执行。
    此议案须提交2010年第三次临时股东大会审议。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2010-033）。
    特此公告
    江苏宏达新材料股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月五日