南洋股份(002212) 最新公司公告|查股网

						广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2010年10月16日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年10月11日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于增加公司注册资本》的议案；
    由于公司本次非公开发行股票后，新增股本2863万股，公司的注册资本由22,650万元增加至25,513万元，并由董事会指派专人办理工商变更登记具体事宜。
    本议案须提请公司 2010年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过修订《公司章程》的议案；
    《公司章程》修订内容详见附件一。
    本议案须提请公司 2010年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决
    方式。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于募集资金专户存储》的议案；
    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用内部管理控制制度》的规定，公司拟在以下两个银行设立专用账户存储募集资金：
    (1)中国交通银行股份有限公司汕头国新支行，账号445006110018010141058，专用于“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”主要资金支付。
    (2)中国民生银行股份有限公司天津河北支行，账号：2109014210000397，专用于“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”该账户用于备用金等小额资金支付,该账户日常存储余额最高不超过1000万元。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《广东南洋电缆集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为25.17%，从2010年第二次临时股东大会决议公告之日起，时间不超过6个月。在补充资金到期日之前，公司承诺将该部分资金足额归还至募集资金专户。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
    该决定没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。保荐人出具的核查同意意见，独立董事、监事会发表的同意意见详见同日巨潮资讯网。
    本议案须提请公司 2010年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于受让控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司少数股东股份》的议案；
    公司的控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”），属于外商投资企业投资的有限责任公司，注册资本为48,680.40万元。公司持有超高压94.01%的股份，广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋” ）持有
    超高压5.99%的股份。广州南洋是公司的控股子公司，公司持有广州南洋75%的股份，外商持有广州南洋25%的股份。根据广东正中珠江会计师事务所有限公司2010年10月15日出具的对超高压的《审计报告》，截至2010年9月30日，超高压的净资产金额为496,759,216.11元，其中：注册资本486,804,000元，盈余公积800,225.83元，未分配利润9,154,990.28元。净资产比投入的注册资本增加9955216.11元，主要系IPO募集资金的存款利息及IPO项目投产销售产生利润形成。因经营、管理需要，经友好协商，公司决定以 29,755,877.04元受让广州南
    洋持有的超高压的5.99%股份。变更后，超高压为公司全资子公司，公司持有其100%的股份。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2亿元授信额度》的议案；
    因公司经营需要，拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币2.2亿元的授信额度。授信期限为申请获批准后一年内有效。
    本议案须提请公司 2010年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任李科辉为财务总监》的议案；
    独立董事发表的独立意见：同意公司聘任李科辉先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    独立董事发表的独立意见于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    李科辉先生简历详见附件二。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任曾理为副总经理》的议案；
    独立董事发表的独立意见：同意公司聘任曾理先生为公司高级管理人员， 其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    独立董事发表的独立意见于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    曾理先生简历详见附件三。
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任曾理为董事会秘书》的议案；
    独立董事发表的独立意见：同意公司聘任曾理先生为公司高级管理人员， 其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    独立董事发表的独立意见于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会秘书联系电话、传真为：0754-86332188；电子邮箱：zl1949@21cn.com。
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定广东南洋电缆集团股份有限公司社会责任制度》的议案；
    《广东南洋电缆集团股份有限公司社会责任制度》于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2010年第二次临时股东大会》的议案；
    会议召开基本情况：
    1、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
    2、股权登记日：2010年10月27日
    3、会议召开时间：2010年11月3日下午2：00
    《召开2010年第二次临时股东大会的通知》于2010年10月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
    特此公告
    广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月十九日
    附件一：《公司章程》修订的内容 
    修改前 修改后 修改说明 
    第六条 公司注册资本为人民币22,650 第六条 公司注册资本为人民币25,513万 
    万元。 元。 
    根据公司 
    经营发展 
    需要，按 
    第一百零六条 董事会由9名董事组成， 第一百零六条 董事会由9-11名董事组 照深圳证 
    设董事长1人，副董事长1人。 成，设董事长1人，副董事长1人。 券交易所 
    《股票上 
    市规则》、 
    公司法、 
    证券法的 
    第一百七十条 公司指定《证券时报》和 第一百七十条 公司指定《证券时报》、《中 相关规定 
    巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 进行修 
    为刊登公司公告和和其他需要披露信息 http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公 订。 
    的媒体。 告和和其他需要披露信息的媒体。 
    附件二：李科辉先生简历
    李科辉，男，1978年出生，本科学历，取得中级会计师职称。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任财务总监职务。李科辉先生与公司现任董事李先飞先生为父子关系，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份。至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    附件三：曾理先生简历
    　　曾理，男，1976年出生，金融学本科学历，学士学位，取得证券从业人员资格。1999年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，从事大客户咨询管理、市场分析工作；2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理。曾理先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份。至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。