南洋股份(002212) 最新公司公告|查股网

						广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三十次会议 于 2010 年 12 月 19 日上午 9：30 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开， 会议决定于 2011 年 1 月 8 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况 (一)会议时间：2011 年 1 月 8 日上午 9:30 (二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路 19 号四楼会议室 (三)会议召集人：公司董事会
    (四)会议召开方式：现场会议 
    二、会议审议事项
    (一) 审议《关于制定对外担保管理制度》的议案；
    (二) 审议《关于制定对外投资管理制度》的议案； 
    三、出席会议人员
    (一)本次临时股东大会的股权登记日为 2010 年 12 月 31 日，截止 2010 年12 月 31 日 15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    (二)公司董事、监事及高级管理人员。
    (三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    四、参加会议登记办法
    (一)登记时间：2010 年 12 月 31 日上午 9：30-12：30、下午 13：30-17：30
    (二)登记地点：公司董事会秘书办会务组 
　　(三)登记办法：
　　1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；
　　法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月31日下午17:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　五、其他事项(一)本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　(二)联系人：曾理先生
　　(三)联系电话：0754-86332188传真：0754-86332188
　　（四）邮政编码：515041
　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
　　附：授权委托书
　　二〇一〇年十二月二十一日
　　授权委托书
　　兹委托女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2010年第三次临时股东大会结束时止。
　　1、审议《关于制定对外担保管理制度》的议案同意□反对□弃权□
　　2、审议《关于制定对外投资管理制度》的议案同意□反对□弃权□
　　委托人签名（盖章）：
　　身份证号码：
　　持股数量：股
　　股东账号：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　受托日期：年月日
　　注：1、股东请在选项中打√；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。