南洋股份(002212) 最新公司公告|查股网

						广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第三十次会议于2010年12月19日上午9：30在公司全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司四楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年12月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案；
　　中国证监会广东监管局于2010年9月25日下发了广东证监【2010】155号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（以下简称"《通报》"）。根据通报的指示，要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提出的问题，分析公司治理现状，对公司治理专项活动以来的情况进行了梳理，找到不足之处并提出了相关对策和方案。
　　《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定对外担保管理制度》的议案；
　　《广东南洋电缆集团股份有限公司对外担保管理制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定对外投资管理制度》的议案；
　　《广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资管理制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案须提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的议案；
　　《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案；
　　会议召开基本情况：
　　1、会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
　　2、股权登记日：2010年12月31日
　　3、会议召开时间：2011年1月8日上午9:30
　　《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
　　特此公告
　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十一日