特尔佳(002213) 最新公司公告|查股网

						深圳市特尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2010年10月21日以传真和邮件方式送达。会议于2010年10月25日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
　　会议审议通过了如下决议：
　　1、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司2010年第三季度报告》。
　　《2010年第三季度报告全文》刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
　　3、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司合同管理制度》。
　　《深圳市特尔佳科技股份有限公司合同管理制度》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司预算管理制度》。
　　《深圳市特尔佳科技股份有限公司预算管理制度》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司分公司、子公司管理制度》。
　　《深圳市特尔佳科技股份有限公司分公司、子公司管理制度》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查活动的报告》。
　　7、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的特别规定》。
　　《深圳市特尔佳科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的特别规定》全文刊登于2010年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市特尔佳科技股份有限公司                                                    董事会
　　2010年10月25日