特尔佳(002213) 最新公司公告|查股网

						深圳市特尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2010年11月7日以传真和邮件方式送达。会议于2010年11月11日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
    会议审议通过了如下决议：
    1、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
    同意推选张慧民、凌兆蔚、靳海涛、黄斌为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
    2、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    3、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选张建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    4、会议以5票通过、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于推选范晴女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    董事凌兆蔚先生对此议案投弃权票，弃权理由“另有独立董事候选人推荐”。
    上述董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
    《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2010年11月30日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议本次董事会关于董事候选人的议案及第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修订的议案》。
    特此公告。
    深圳市特尔佳科技股份有限公司
    董事会
    2010年11月13日
    附件：
    董事候选人简历
    张慧民先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1962年生，硕士，讲师。曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理；2001年至今担任本公司董事长。
    张慧民先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司41,580,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    凌兆蔚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，大学本科，工程师。曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳市艾里逊变速箱服务有限公司总经理；2000年－2001年担任本公司董事长；2000年至今担任本公司董事兼总经理。
    凌兆蔚先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司54,054,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    靳海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，工学硕士，中国电子工业总公司综合处处长、计划处处长、深圳市总公司总经理助理、深圳赛格集团董事、常务副总经理兼赛格股份总经理、全球策略投资基金驻中国特别代表；现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记、深圳市创新资本投资有限公司董事长、深圳市创业投资同业公会会长，本公司董事。
    靳海涛先生,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    黄斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大学本科，高级工程师。1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里逊变速箱服务中心工程师及项目经理、深圳市永新资讯公司软件工程师；2000年－2005年担任本公司总经理助理；2005年至2009年担任本公司副总经理，分管技术开发部、生产计划部。2009年至今担任本公司副总工程师。
    黄斌先生与其他董事候选人之间不存在关联关系，持有公司6,340,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    曾石泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1947年出生，硕士，高级经济师。曾任广东省梅田矿务局建筑公司副经理，矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长、深圳市经济发展局局长助理、深圳市投资管理公司副总经理、深圳市市属企业工委副书记、深圳市投资管理公司副总裁、深圳市商业银行副董事长、深圳深宝股份公司监事会主席、深圳市投资公司副总裁、兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长、深圳市高新技术投资担保公司董事长、党委书记。现任深圳市高新技术投资担保公司顾问、深圳市证通电子股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    曾石泉先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    张建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士，会计学教授。历任江西财经大学会计系副主任、副教授、江西财经大学会计学院副院长、教授、鹏元资信评估有限公司副总裁、深圳大学经济学院院长、教授、深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任深圳市燃气集团股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司独立董事。
    张建军先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    范晴女士，1954年11月生，中共党员，硕士研究生。先后任职：南京军区干部；江苏省检察院检察官；深圳赛格股份副总经理；深圳市投资管理公司高管；深圳市创新投资集团副总裁。于2007年7月14日至2007年7月17日参加了由中国证券监督管理委员会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，共计面授32学时，成绩合格，取得了深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证。拥有深交所颁发的独立董事资格。
    　　范晴女士与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人，不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。