特尔佳(002213) 最新公司公告|查股网

						深圳市特尔佳科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2010 年 12 月 1 日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开，会议由张慧民先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
　　7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决 的方式通过了以下决议，决议合法有效。
　　会议审议通过了如下决议：
　　1、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》。
　　选举张慧民先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。 张慧民先生简历详见 2010  年 11  月 15  日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）的《深圳市特尔佳科技股份有限公司第一届董事会第二十 九次会议决议公告》。
　　特此公告。
　　深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 1 日