诺普信(002215) 最新公司公告|查股网

						深圳诺普信农化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）通知于2010年11月25日以传真和邮件方式送达。会议于2010年11月30日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事9 名，
　　实际表决的董事9 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
　　董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含本数）的短期融资券。本次短期融资券的发行严格遵循《短期融资券管理办法》等规定进行，主要用途为补充公司流动资金。
　　同意向股东会提请在上述总额范围内授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在上述发行总额范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限、后续发行安排、募集资金用途，以及制作、签署所有必要的文件。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
　　《深圳诺普信农化股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》内容详见2010年12月1日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）。
　　根据深圳证券交易所深证上〔2010〕243号关于发布《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知要求，拟对《公司授权管理制度》相关条款做出修订，修订内容如下：
　　《公司授权管理制度》第五条第（四）项“2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。”
　　修改为：“2、董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。”
　　《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）内容详见2010年12月1日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2010年第五次临时股东大会的议案》。
　　同意于2010年12月16日召开公司2010年第五次临时股东大会，内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月三十日