三全食品(002216) 最新公司公告|查股网

						郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年6月10日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年6月21日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事8人，独立董事孟素荷女士因出差未能参加会议，委托独立董事尹效华先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》选举陈南先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年。
    二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举副董事长的议案》
    选举贾岭达女士（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
    三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案》
    同意第四届董事会各专业委员会的人员组成。
    1、战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、孟素荷（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；
    2、审计委员会委员由尹效华（独立董事）、张道庆（独立董事）、张雷组成，尹效华担任该委员会主席；
    3、提名委员会由张道庆（独立董事）、孟素荷（独立董事）、陈南组成，张道庆担任该委员会主席；
    4、薪酬与考核委员会由张道庆（独立董事）、尹效华（独立董事）、陈希组成，张道庆担任该委员会主席。
    四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈希先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据总经理提名，同意聘任郑晓东先生、戚为民先生、苗国军先生、王凯旭先生、许江营先生为公司副总经理，戚为民先生同时担任公司财务负责人，上述人员任期三年，自董事会批准之日起生效。上述人员简历附后。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任郑晓东先生为公司董事会秘书，任期三年。
    七、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任徐晓女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。
    八、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
    公司董事会收到内审部负责人张宗成先生的书面辞职申请，张宗成先生因个人原因，辞去本公司内审部负责人职务，其辞职申请于董事会审议通过之日起生效，公司董事会衷心感谢张宗成先生任职期间为公司所做出的贡献；根据董事会审计委员会的提名，聘任王军通先生（简历附后）为内审部负责人。
    特此公告。
    郑州三全食品股份有限公司董事会
    2010年6月22日
    附：简历
    陈南先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，先后担任郑州商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理；后进入郑州市三全食品厂工作，从基层做起，逐步提升为副总经理，2000年11月被聘任为郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，现任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司10.58%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    贾岭达女士，出生于1944年2月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市储运公司医务科科长、郑州市三全食品厂副厂长、郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司9.20%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    陈希先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，1997年9月毕业于莫斯科国立经济、统计与信息大学，毕业后先后在本公司前身郑州市三全食品厂、郑州三全食品有限公司工作，历任总经理助理、财务副总经理。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，现任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司10.58%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    郑晓东先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾在建设银行河南省分行、光大银行郑州分行工作，2004年10月至今任本公司董事会秘书；郑晓东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    戚为民先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任青岛海天大酒店有限公司财务总监、青岛远洋大酒店常务副总经理、香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司财务总监、北京天卷席殊控股有限公司财务总监、深蓝集团管理委员会主任、山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至今任本公司财务总监；戚为民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    苗国军先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年6月至2005年2月任本公司市场部经理、销售总监。2005年4月至今任本公司副总经理兼零售事业部总经理；苗国军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王凯旭先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年7月至2004年9月任本公司广州经营部经理、华南大区经理，2004年10月至2006年2月任本公司快餐事业部副总经理，2006年3月至今任本公司副总经理兼快餐事业部总经理；王凯旭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    许江营先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在山花地毯厂驻郑办事处、胖哥食品有限公司工作，2006年3月至今任本公司副总经理兼业务事业部总经理；许江营先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐晓女士，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在河南太龙药业股份有限公司证券部工作，2007年6月至今任郑州三全食品股份有限公司证券事务代表；徐晓女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王军通先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在东莞天和商贸有限公司、万德电子制品有限公司工作，2006年7至今在郑州三全食品股份有限公司内审部工作；王军通先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。