三全食品(002216) 最新公司公告|查股网

						郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    郑州三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2010年7月2日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年7月13日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立天津全津食品有限公司的议案》。
    同意本公司独资设立天津全津食品有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准），新公司注册资本10000万元人民币。公司住所：天津新技术产业园区武清开发区（二期）。经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。营业期限：公司的经营期限为长期。
    二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》。
    公司拟在天津新技术产业园区武清开发区以天津全津食品有限公司为实施主体建设三全食品华北基地，项目用地面积约185849平方米（约278亩），投资总额为人民币60000万元，分为二期建设。一期工程建筑面积100936平方米，项目总投资30000万元，其中：建设投资28523.32万元，流动资金1476.68万元；设计产能9万吨/年，其中：速冻汤圆3.2万吨/年，速冻饺子4万吨/年，速冻粽子0.8万吨/年，速冻面点1万吨/年；建设周期为2年。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期建设。为此，公司与天津新技术产业园区武清开发区管理委员会协商，本着互惠互利、共同发展和诚实信用原则，就华北
    基地的建设事宜签订投资意向协议书，该协议权利义务将由天津全津食品有限公司履行。
    具体内容详见公司2010年7月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上2010-021号公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年8月5日召开2010年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司2010年7月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上2010-020号公告。
    特此公告。
    郑州三全食品股份有限公司董事会
    　　2010年7月15日