三全食品(002216) 最新公司公告|查股网

						郑州三全食品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年8月5日上午9:30
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场会议
    5、主持人：董事长陈南先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份85150600股，占公司总股份的45.54%。
    四、会议表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》；
    表决结果：赞成85150600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师见证情况
    本次会议由北京市君泽君律师事务所马志飞律师、宋珂律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    六、会议备查文件
    1、郑州三全食品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    郑州三全食品股份有限公司董事会
    　　2010年8月6日