三全食品(002216) 最新公司公告|查股网

						郑州三全食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年10月12日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2010年10月22日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》
    经与当地政府多次沟通，该项目用地的拆迁问题在近期内难以解决，同意公司将2008年首次公开发行股票募集资金投资项目之“三全食品华东基地建设工程项目”实施地点进行变更，实施地点由江苏省太仓市城厢镇城区工业园变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南。土地面积约204亩，该地块为净地，具备开工条件，两处用地相距约9公里。公司于2007年6月14
    日取得的江苏省太仓市城厢镇城区工业园土地证书，土地证书编号为“太国用（2007）第501007687”，土地面积105亩，该土地的使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿后注销该土地证，补偿的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。
    双方将尽快签署相关协议并办理土地置换后的相关手续。
    鉴于三全食品华东基地在公司布局中的重要意义，公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名为三全食品（苏州）有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准）。
    内容详见2010年10月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州三全食品股份有限公司关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐代表人对此发表了保荐意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会对此发表了审核意见。
    该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》
    结合公司近期发展形势，拟对三全食品（苏州）有限公司进行增资，注册资本由原来的8,500万元增加至30,000万元。新增注册资本的认缴情况如下：
    三全食品（苏州）有限公司股东河南全惠食品有限公司放弃此次增资权；股东郑州三全食品股份有限公司以人民币21,500万元增资。
    公司对三全食品（苏州）有限公司增资的资金来源为三全食品华东基地建设工程项目的募集资金。截止目前，该项目剩余资金为18,397.94万元，差额部分由公司自有资金补足。
    三全食品（苏州）有限公司增资后的股权结构如下：
    郑州三全食品股份有限公司出资28,150万元人民币，占注册资本的93.83%；
    河南全惠食品有限公司出资1,850万元人民币，占注册资本的6.17%。
    该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    三、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》
    由于公司对募投项目华东基地建设工程项目实施地点进行了变更，公司拟与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书。 
    公司拟在江苏省太仓市经济开发区的总投资额不低于人民币9亿元,分为三期建设。一期投入为三全食品华东基地建设工程项目，项目总投资19,380.00万元，其中建设投资17,280.00万元，铺底流动资金2,100.00万元。预计项目达产后，形成7万吨/年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺2.8万吨/年，速冻汤圆2.1万吨/年，速冻面点1.75万吨/年，速冻粽子0.35万吨/年（原募投项目建设内容不变）。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期、三期建设，在进行二期、三期建设之前，公司将做出详实的可研报告，及时履行信息披露义务。 
    该议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    四、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    召开股东大会具体情况详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。 
    特此公告。
    郑州三全食品股份有限公司董事会
    　　2010年10月23日