三全食品(002216) 最新公司公告|查股网

						郑州三全食品股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本此会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年11月10日上午9:30
    2、召开地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场会议
    5、主持人：董事长陈南先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 
    三、会议出席情况 
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份85,150,500股，占公司总股份的45.54%。 
    四、会议表决情况 
    会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 
    （一）审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》； 
    表决结果：赞成85,150,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    （二）审议通过了《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；表决结果：赞成85,150,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    （三）审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》； 
    表决结果：赞成85,150,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 
    五、律师见证情况 
    本次会议由北京市君泽君律师事务所马志飞律师、宋珂律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：三全食品本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 
    六、会议备查文件 
    1、郑州三全食品股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议； 
    2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    郑州三全食品股份有限公司董事会 
    　　2010年11月11日