独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    重要提示： 
    本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。 
    一、会议通知情况 
      《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2009年年度股东大会的通知》于2010年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。 
    二、会议召开和出席情况 
    本次股东大会于2010年5月19日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。 
    本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 12,414 万股，占公司有表决权股份总数的66.46%。 
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 
     四川协众律师事务所向敬律师为本次股东大会作现场见证。 
    三、议案审议和表决情况 
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议： 
      （一）会议审议通过了《关于的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
      （二）会议审议通过了《关于的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （三）会议审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （四）会议审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （五）会议审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （六）会议审议通过了《关于全文及摘要的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （七）会议审议通过了《关于2009年度审计报告的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （八）会议审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 
年度审计机构的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （九）会议审议通过了《关于第二届董事会津贴标准的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
    （十）会议审议通过了《关于第二届监事会津贴标准的议案》。 
    该议案表决结果为：赞成12,414万股，占出席会议有表决权股份总数100％， 
反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股 
份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股 
份总数的100%，表决结果为通过。 
     四、律师出具的法律意见 
     四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。 
五、备查文件 
1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年年度股东大会决议； 
2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。 
特此公告。 
                                          甘肃独一味生物制药股份有限公司 
                                                 二○一○年五月二十日