独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第二届董事会第六次会议于2010年8月24日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2010年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年9月13日（星期一）上午9:30
    3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2010年9月6日（星期一）
    二、会议审议事项
    （一）审议《公司2010年度中期利润分配预案》；
    （二）《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
    （三）《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
    上述议案已经第二届董事会第五次会议及第六次会议审议通过，并于2010年6月8日及2010年8月26日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2010-014和2010-018）。
    三、出席会议人员
    1、截止2010年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司保荐机构的保荐代表人；
    4、公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法
    1、登记时间：2010年9月10日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2010年9月10日）。
    2、登记方式：
    A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
    B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
    C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
    3、会议登记地点：
    甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
    五、其它
    1、会议联系方式：
    会议联系人：曾庆眉
    联系电话：028-85950888-8618
    传真电话：028-85950652
    通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
    2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
    3、若有其他事宜，另行通知。
    特此公告。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年八月二十六日
    附件：股东登记表
    截止 2010年 9月 6 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本
    人）持有独一味股票，现登记参加公司 2010年第二次临时股东大会。
    姓名（或名称）：
    联系电话：
    身份证号：
    股东帐户号：
    持有股数：
    日期： 年 月 日
    甘肃独一味生物制药股份有限公司
    2010年度第二次临时股东大会授权委托书
    本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）
    （身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘
    肃独一味生物制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    自然人股： 法人股：
    股东帐户号： 股东帐户号：
    持股数： 持股数：
    委托人签名： 法人单位盖章：
    身份证号： 法定代表人签字：
    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
    有限期限：自签署日至本次股东大会结束
    　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。