独一味(002219) 最新公司公告|查股网

						甘肃独一味生物制药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第六次会议于2010年8月17日发出会议通知，于2010年8月24日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。
    《2010 年半年度报告》、《2010 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》将刊登于2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年中期利润分配预案》。
    经国富浩华会计师事务所有限公司出具的浩华审字[2010]第1171号审计报告确认，公司2010 上半年度实现净利润28,829,185.44元，加上年初未分配的利润72，500,057.01元，报告期末公司可供股东分配的利润为人民币101,329,242.45元 ，资本公积金为81,426,571.93元。
    2010 年中期利润分配预案为：以公司现有股本18,680万股为基数,向全体股东每10 股送红股3股，并派现金0.34元(含税), 共计现金红利635.12万元。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股。实施后，公司总股本增至29,888万股，增加11,208万股。
    上述预案尚需股东大会批准通过。同时提请股东大会授权董事会办理因2010 年中期利润分配预案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司2010 年中期利润分配预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
    同意此议案提交公司2010年第二次临时股东大会进行审议。
    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    本制度登于2010 年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
    募投项目均已完工，公司拟将该募投项目节余资金（包括利息收入）2,178.02万元用于永久补充公司流动资金。本次补充流动资金超过募集资金净额的10%，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》之规定，本议案须经股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见刊登于2010年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2010-022）。
    公司独立董事对本次审议事项出具独立意见如下：公司在募投项目全部完成的情况下，将节余的募集资金合计2178.02万元用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司将募投项目节余资金共计2178.02万元永久补充流动资金。并同意将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    保荐机构德邦证券有限责任公司对本事项出具意见如下：公司募投项目已完工，公司计划将募集资金专户余额全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，履行了必要的审批程序，符合相关法规规定，是合法的、可行的。德邦证券同意公司将募集资金专户余额永久补充流动资金，募投项目质保尾款将按约定付款日期以公司自有资金支付。
    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知登于2010年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    特此公告。
    甘肃独一味生物制药股份有限公司 董 事 会
    　　二O一O年八月二十六日