鱼跃医疗(002223) 最新公司公告|查股网

						江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任
    2010年7月8日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议。公司于2010年7月3日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事、监事发出了召开第二届董事会第一次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：
    1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案；
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    会议选举吴光明先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，吴光平（简历附后）先生为第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。2、关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案；
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    审计委员会委员由孔玉生先生、刘丹萍女士、吴光平先生担任，其中，孔玉生先生担任审计委员会主任；
    提名委员会委员由刘丹萍女士、孔玉生先生、刘红权先生担任，其中，刘丹萍女士担任提名委员会主任；
    薪酬委员会委员由张勇先生、孔玉生先生、陈坚先生担任，其中，张勇先生担任薪酬委员会主任；
    战略委员会委员由吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、胡明龙先生、眭秀华先生担任，其中，吴光明先生担任战略委员会主任。
    3、关于聘任公司第二届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案；
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    会议决定聘任陈坚先生（简历附后）为公司第二届董事会董事会秘书，聘任刘红祥先生（简历附后）为第二届董事会证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。
    4、关于聘任公司总经理的议案；
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    会议决定聘任吴光明先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。5、关于聘任公司高级管理人员的议案；
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    会议决定聘任刘红权先生、胡明龙先生、欧阳东锦先生、毛坚强先生、刘杰先生、林柑松先生、陈坚先生为公司副总经理，聘任刘丽华女士为公司财务负责人。上述人员简历附后，任期至本届董事会期满为止。
    6、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：同意：9票；反对： 0票；弃权：0票
    特此公告。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    董事会
    2010年7月8日
    附件
    吴光明先生： EMBA在读，中国医疗器械行业协会副会长，丹阳慈善会副会长，获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长，1998年至今任本公司董事长兼总经理。吴光明先生为公司实际控制人，直接和间接持有本司股份143,423,280股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴光平先生：大专学历，工程师。任职于丹阳市自来水公司，历任施工员、科长、经理助理、副书记、副经理、书记、经理。现任本公司董事。吴光平先生为公司实际控制人吴光明先生的弟弟，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘红权先生：研究生学历（MBA）。曾任洛阳北方技术中心项目经理，奇瑞汽车股份有限公司项目经理、高级项目管理师。2008年8月到本公司工作，负责营运及新品开发工作，现任本公司董事、副总经理。刘红权先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡明龙先生：大学本科学历，工程师。毕业于重庆大学，曾担任总装备部某基地军务装备少校参谋；1998年至2010年任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，历任销售工程师、成都办事处主任，华东大区经理、国内销售总监、国内市场总监、副总裁。2010年4月加入本公司，现任本公司董事。胡明龙先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    欧阳东锦先生：高中学历。曾任丹阳眼镜总厂生产科长，1998年至今任职于本公司，现任本公司副总经理。欧阳东锦先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛坚强先生：中专学历，工程师。曾任丹阳柴油机厂车间主任、技术科长，2001年起任职于本公司，曾任本公司医电分厂厂长，本公司监事会主席，现任本公司副总经理。毛坚强先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘杰先生：大学学历。曾任常州信息技术职业技术学院电子系教师，电子系副主任，江苏武进齐力电子技术有限公司副经理，常州泰格电子技术有限总经理。09年3月，本公司增资控股江苏鱼跃泰格电子有限公司，刘杰先生到本公司任职，现任本公司副总经理、江苏鱼跃信息系统有限公司总经理。刘杰先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    林柑松，国籍：中国，台湾居民，MBA，曾任台湾铼德科技有限公司品保科科长，昆山沪铼光电有限公司品保部经理，2008年12月到本公司工作，任本公司质量总监，管理者代表，现任本公司副总经理。林柑松先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈坚先生：大学本科学历，经济师职称。曾任职于中共上海市委，并历任万科股份有限公司销售策划，协和药业有限公司上海办主任，养生堂有限公司销管中心经理兼销售总监，2004年至今任职本公司，历任总经理助理兼人力资源部经理、副总经理，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。陈坚先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    刘丽华女士：大专学历，会计师职称。曾先后任职于江苏丹棉集团、江苏恒宝股份有限公司，2006年至今任职于本公司，曾任财务部副经理，现任本公司财务负责人。刘丽华女士与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   刘红祥先生：大学本科学历。曾任职于中国银行丹阳支行。2006年11月至今任职于本公司，现任本公司证券事务代表。刘红祥先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。