鱼跃医疗(002223) 最新公司公告|查股网

						江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    2010年8月7日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司二楼会议室召开了第二届董事会第二次会议。公司于2010年7月27日以书面送达及传真、电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第二次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名, 实际出席会议董事8名(独立董事孔玉生先生因公出差未能参加本次会议，委托独立董事张勇先生代为行使表决权)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案
    表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2010年半年度报告全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
    表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票
    同意公司以募集资金1960.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项出具了明确同意的独立意见。 《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、关于子公司2010年日常性关联交易的议案
    表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票
    公司对全资子公司苏州医疗用品厂有限公司2010年日常性关联交易进行了合理的估计，预计2010年日常性关联交易总金额不超过人民币2000万元。
    公司独立董事对此事项事前认可并发表了同意的独立意见。《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，并发表同意意见。《平安证券关于公司控股子公司2010年度日常关联交易的核查意见》详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、关于聘任内审部经理的议案
    表决结果: 同意: 9票; 反对: 0票; 弃权: 0票
    特此公告。
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会
    　　2010年8月10日