鱼跃医疗(002223) 最新公司公告|查股网

						江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　2010 年 12 月 16 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决方式召开 了第二届董事会第二次临时会议。公司于 2010 年 12 月 11 日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第二次临时会议的通 知以及提交审议的议案、表决票。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决 董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：
　　1、关于启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的授权议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 根据公司的发展战略和形势发展的需要，公司拟加大在医用高值耗材上的投入，建设净化标准高，周边配套环境优良，研发人才能够集聚的医用耗材基地。 经公司管理层多方考察与接洽，认为苏州高新技术开发区内的医疗园区是一个较为理想的建设基地，公司拟在该区域建设高标准的研发中心与生产基地，并 在建成后组织生产与经营。
　　鉴于本次投资操作的时间和程序都较长，并涉及较大规模用地，用地与建设运营的投入资金预计将超过本公司上一期经审计净资产的 30%。故根据公司章 程，公司董事会提请股东会授权：在不超过 1.8 亿元总投资的范围内，由董事会 处理执行该项目的可行性论证，项目用地购买的招拍挂程序，项目的环境影响评 估，报批建设规划，签署投资协议及注册苏州经营公司等相关手续。
　　该基地建设完成后，本公司全资子公司苏州医疗用品厂有限公司也将整体迁 入，该项目所建研发中心为鱼跃公司第二研发中心，主要研发方向为高值耗材类，主要研发品种为：高分子材料的医用缝合线、针，缝合器，高分子材料吸引袋，真空采血管，留置针等，含部分精密机械配套件。本公司在丹阳（南京）的第一 研发中心明确为主要研发医电、医用软件、自动控制技术的研发，主要研发品种 为：各种分子筛制氧机，各种电子血压计、电子（无汞）体温计，血糖仪，各类 压缩泵、电机等医用电机，X 射线机，低频治疗仪等理疗品种。原研发规划中的 多参数生理监护设备研发与公司发展战略有差异，未有实质性投入，不再继续研 发。上述为本公司两个研发中心的分工。
　　公司将在正式投资前进行披露并履行相关程序。 本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
　　2、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
　　特此公告。
　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 17 日