濮耐股份(002225) 最新公司公告|查股网

						濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2010年8月6日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2010年8月18日上午在本公司北京科技研发中心会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、 以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。
    《2010年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》。
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。本议案须提交股东大会审议。《公司章程》修订案详见附件，《公司章程》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。
    本议案须提交股东大会审议。《董事会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    本议案须提交股东大会审议。《股东大会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会提请于2010年9月8日召开2010年第二次临时股东大会，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》。
    附：《公司章程》修订案
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    2010年8月20日
    附件：
    《公司章程》修订案
    根据《公司法》及深圳交易所《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板上市公司特别规定》等文件要求，《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》拟做以下修改：
    1、原第六条“公司注册资本为人民币52200.9305万元。”修改为 ：
    “公司注册资本为人民币 56189.6218万元。”
    　　2、原第十九条中的“公司股份总数为522009305股，均为普通股。”修改为： “公司股份总数为 561896218股，均为普通股。”