濮耐股份(002225) 最新公司公告|查股网

						濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月8日上午9:00
    2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场会议
    5、主持人：董事长刘百宽先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所郝京梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表有表决权股份440742988股，占公司总股份的78.44%。
    公司董事、董事会秘书、部分监事和高级管理人员出席了会议。
    四、会议议案审议及表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    （一）关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果：赞成440742988 股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    （二）关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    （三）关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
    《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文已于8月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师见证情况
    本次会议由北京市观韬律师事务所郝京梅律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    六、会议备查文件
    1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年9月9日