濮耐股份(002225) 最新公司公告|查股网

						濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2010年10月20日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于10月25日上午在公司总部一号会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》。
    《2010年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度报告》正文刊登于2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。《外部信息报送和使用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年10月27日