江南化工(002226) 最新公司公告|查股网

						安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　安徽江南化工股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2010年7月16日以通讯的形式发出，会议于2010年7月27日在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长熊立武先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
　　一、审议并通过《安徽江南化工股份有限公司2010年半年度审计报告》
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　详细内容刊登在2010年7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。
　　二、审议并通过《关于公司二〇一〇年半年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　《二〇一〇年半年度报告》全文登载于2010年7月28日的巨潮资讯网，《二〇一〇年半年度摘要》登载于2010年7月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　三、审议并通过《安徽江南化工股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　详细内容刊登在2010年7月28日巨潮资讯网上。
　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议并通过《备考财务报表审计报告》
　　经本次会议审议，董事会批准公司根据本次发行股份购买资产的需要编制的截至2010年6月30日《备考财务报表审计报告》。
　　本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事应回避表决，其他非关联董事参与表决。
　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　五、审议并通过《关于签署的议案》
　　同意公司与盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司签署《安徽江南化工股份有限公司与盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
　　本议案涉及关联交易，因董事冯忠波先生为盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，其作为关联董事应回避表决，其他非关联董事参与表决。
　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　安徽江南化工股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月二十七日