合兴包装(002228) 最新公司公告|查股网

						厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2010年11月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年11月6日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事6人（因公司董事许晓荣女士出差在外兹授权委托给董事许晓光先生出席并代为行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的议案》。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2010年11月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对外投资协议事项的公告》
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信的议案》。
　　同意公司向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币1亿元（含1亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
　　同意公司向兴业银行股份有限公司厦门莲花支行申请综合授信额度折合不超过人民币5000万元（含5000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于2010年11月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供担保的公告》。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2010年12月3日（星期五）上午9点30分，在公司办公大楼二楼会议室召开2010年第五次临时股东大会。通知全文于2010年11月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　董  事  会
　　二Ｏ一Ｏ年十一月十六日