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						厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第五次临时股东大会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
　　二、会议通知情况
　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知》在2010 年 11 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。 
　　三、会议召开基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010 年 12 月 3 日（星期五）上午 9 点 30 分
　　3、会议主持人：董事长许晓光先生
　　4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路 556 号厦门合兴包装印刷股份有限公司办 公大楼二楼会议室
　　5、召开方式：现场会议方式
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 等有关规定。
　　四、会议出席情况
　　出席会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表股份总数 142,580,000 股，占公司有 表决权股份总数的 65.65%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高 级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　五、会议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议
　　的议案进行了表决，并通过决议如下：
　　1、审议通过了《关于在湖北汉川投资设立中国最大预印基地和包装工业园项目暨对
　　外投资协议事项的议案》。
　　该议案表决结果为：赞成 142,580,000 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反 对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数 0%； 表决结果为通过。
　　2、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
　　该议案表决结果为：赞成 142,580,000 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反 对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数 0%； 表决结果为通过。
　　六、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召
　　集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东
　　大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，合法有效。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会
　　二Ｏ一Ｏ年十二月三日
　　备查文件：
　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。