科大讯飞(002230) 最新公司公告|查股网

						安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年6月3日以书面形式发出会议通知，2010年6月10日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长刘庆峰先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定的议案》。
    公司《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》。
    公司《对外提供财务资助管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于2010年6月28日召开公司2010年第一次临时股东大会。
    特此公告。
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年六月十二日