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						安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：2010年6月28日上午9:30。
    （2）会议召开地点：公司会议室。
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）会议主持人：董事长刘庆峰先生。
    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表21名，代表有表决权股份78090611股，占公司股份总数的48.58%。公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。
    2、本次股东大会审议通过了如下决议：
    （1）审议通过了《关于补选张大春先生为公司第二届监事会监事的议案》。
    该议案的表决结果为：同意78090611股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所张大林律师、惠志强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
    　　二〇一〇年六月二十九日