科大讯飞(002230) 最新公司公告|查股网

						安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年11月4日以书面形式发出会议通知，2010年11月14日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　决定于2010年12月1日（星期三）召开公司2010年第二次临时股东大会，审议1、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
　　3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
　　5、《关于非公开发行股票预案的议案》；
　　6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
　　上述全部议案的相关内容详见2010 年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
　　及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2010-027第二届董事会第六次会议决议公告。
　　关于召开2010年第二次临时股东大会的具体内容详见刊登于2010 年11月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2010-032《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议
　　特此公告。
　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月十六日