奥维通信(002231) 最新公司公告|查股网

						奥维通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2010年4月7日上午九点在公司五楼会议室召开。本次会议的通知已于2010年3月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    公司董事会根据2009年工作经营情况提交了《2009年度董事会工作报告》，公司独立董事毕连福先生、李丽梅女士向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职。
    奥维通信股份有限公司《2009年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年年度报告全文及摘要的议案》；
    《奥维通信股份有限公司2009年年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯
    网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    2009年度公司营业收入为：18,117.56万元，利润总额为：2,658.39万元，净利润为2,386.59万元。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
    经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2010]6058号《审计报告》确认，公司2009 年度母公司实现净利润23,838,057.46元，根据《公司法》
    和《公司章程》提取法定盈余公积金2,383,805.75元，加上年初未分配利润
    73,710,176.32元，减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润10,700,000.00元，可供股东分配的利润为84,464,428.03元。
    2009 年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股
    为基数，每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利10,700,000元
    （含税），剩余未分配利润73,764,428.03元结转下一年度。以2009年12月31日的公司总股本107,000,000股为基数，以资本公积金转增股本：每10股转增5股，共计转增53,500,000股，转增后公司总股本将增加至160,500,000元。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《年度募集资金使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》。
    《奥维通信股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》、《年度募集资金使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况的核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《内部控制鉴证报告》，金元证券股份有限公司对此事项出具了《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会的核查意见》,独立董事对此事项发表了独立意见：公司通过不断完善和持续改进内部控制制度，现有的内部控制制度已符合国家相关法律法规的要求。目前公司内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司经营管理目标及企业发展战略的实现，保护了公司资产的安全、完整，确保了国家有关法律法规、规章制度的贯彻执行，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司2009年度内部控制自我评价报告。
    《奥维通信股份有限公司董事会内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《金元证券股份有限公司对奥维通信股份有限公司董事会的核查意见》及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2010年度审计机构的议案》；
    华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作。
    《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    该项议案需提交2009年年度股东大会审议通过。
    九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    《奥维通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司的议案》；
    《奥维通信股份有限公司内幕信息知情人报备制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2009年年度股东大会的议案》。
    公司决定于2010年4月29日上午10:00召开公司2009年年度股东大会。
    公司《关于召开2009年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网
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    特此公告。 
    奥维通信股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月七日