塔牌集团(002233) 最新公司公告|查股网

						广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
    重要提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月23日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第八次会议的通知》，9月26日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的议案》。
    公司公开发行可转换公司债券募集资金已到位，扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66万元，根据公司2009年度股东大会决议以及本次可转债《募集说明书》公告的内容，本次可转债募集资金将用于投资建设混凝土搅拌站项目，该募集资金投资项目以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行。为此，公司拟通过分期增资方式，将募集资金根据项目资金使用计划分阶段向塔牌混凝土实施增资，增资总额不超过60,686.66万元，增资款将全部用于12个募集资金投资项目建设，本次拟增资12,000万元。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于使用募集资金对全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司进行增资的公告》。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    公司公开发行可转换公司债券募集资金已到位，扣除发行费用后的募集资金净额为60,686.66万元，根据公司2009年度股东大会决议以及本次可转债《募集说明书》公告的内容，本次可转债募集资金将用于投资建设混凝土搅拌站项目，该募集资金投资项目以公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（下称“塔牌混凝土”）对外投资的形式进行。根据《募集说明书》公告的内容，若本次募集资金到位前公司需要对本次募集资金投资项目进行先期投入，则公司将以自筹资金投入，待本次募集资金到位后以募集资金替换自筹资金的投入。
    为尽快使募集资金项目产生效益，公司已使用自筹资金通过塔牌混凝土先行投入募集资金投资项目，截至2010年8月31日，公司已使用自筹资金通过塔牌混凝土预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,481.20万元。为提高公司募集资金的使用效率，按照公司《募集说明书》的规定，公司将通过塔牌混凝土以5,481.20万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,481.20万元。
    就本次募集资金置换事项，立信大华会计师事务所有限公司出具了专项审计报告（立信大华核字[2010]2314号）。
    公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的议案》。 
    蕉岭县恒塔混凝土有限公司（“蕉岭恒塔混凝土”）项目是公司可转债募集资金投资项目之一，项目原实施地点及该公司原住址为蕉岭县蕉城镇牛岗圩，为更合理布局混凝土产业，结合当前和今后混凝土市场情况，公司拟将蕉岭县恒塔混凝土年产120万m3商品混凝土项目实施地点及该公司住址调整至梅州市蕉华工业园北部老场金塔大道北侧。
    公司保荐机构第一创业证券有限责任公司已发表意见认为：蕉岭恒塔混凝土 3年产120万m商品混凝土项目实施地点和该公司住址调整至梅州市蕉华工业园 北部老场金塔大道北侧，有利于公司更合理地布局混凝土产业，有效应对当前和 3今后混凝土的市场供求情况，对变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产 120万m 商品混凝土项目实施地点的议案无异议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于变更蕉岭县恒塔混凝土有限公司年产120万m3商品混凝土项目实施地点的公告》。
    广东塔牌集团股份有限公司董事会
    　　二零一零年九月二十六日