民和股份(002234) 最新公司公告|查股网

						山东民和牧业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2010年4月22日上午8时
    3、股权登记日：2010年4月19日
    4、会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路1号泉盛（蓬莱）大酒店
    5、会议召开方式：现场投票
    6、公司已于2010年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东（含代理人）共计5人，代表股份65,856,600股，占公司有表决权股份总数的61.26％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    一、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    二、审议通过《2009年度监事会工作报告》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0
    股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    三、审议通过《2009年度财务决算报告》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    四、审议通过《2009年度利润分配预案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    五、审议通过《2009年年度报告及摘要》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    七、审议通过《关于部分固定资产报废的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    八、审议通过《关于2010年度向银行申请授信额度的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    九、审议通过《关于授权公司董事长办理银行贷款事项的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    十、审议通过《关于为子公司民和食品提供担保的议案》
    表决结果为：赞成65,841,600股，占出席股东所持表决权的99.98%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权15000股，占出席股东所持表决权的0.02%。
    十一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    十二、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果为：赞成65,856,600股，占出席股东所持表决权的100%；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
    五、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师发表意见：贵司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    六、备查文件：
    1、山东民和牧业股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    山东民和牧业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十三日