民和股份(002234) 最新公司公告|查股网

						山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届第三次董事会的通知于2010年4月11日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2010年4月22日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、表决通过《关于公司2010年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2010年第一季度季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
    二、表决通过《关于为子公司山东民和生物科技有限公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事就《关于为子公司山东民和生物科技有限公司提供担保的议案》发表如下意见：
    公司为山东民和生物科技有限公司提供2000万元人民币担保，以确保其生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，我们同意公司为其担保。
    《山东民和牧业股份有限公司对外担保公告》及《山东民和牧业股份有限公司对外担保的独立董事意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    三、表决通过《关于投资北京百万庄园西式餐饮有限公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
    董事会通过决议，拟以全资子公司北京民和农业投资有限公司为主体对北京百万庄园西式餐饮有限公司投资300万元,占股权9%。
    公司名称：北京百万庄园西式餐饮有限公司
    公司住所：北京市宣武区广安门外大街377号
    注册资本：2000万元
    法定代表人：陈立群
    经营范围为：许可经营项目：生产加工中西餐、冷荤；销售酒、饮料；货物专业运输。限分支机构经营：销售定型包装食品。一般经营项目：技术培训。
    北京百万庄园西式餐饮有限公司西餐连锁是北京市场上具有鲜明本土特色的西餐连锁企业。其西餐体系在品牌、模式、生产配套等方面均已具备连锁经营、快速扩张的基础条件和内在优势，连锁餐饮和快餐配送作为养殖业的下游产业，特别是西式餐饮主要原料为鸡肉、牛肉及高档次蔬菜，可以与公司形成协同效应，形成对民和高质量肉鸡等产品的拉动，其品牌效应可以成为公司终端产品拓展北京市场的重要品牌依托。
    特此公告。 
    山东民和牧业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十三日