安妮股份(002235) 最新公司公告|查股网

						厦门安妮股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第八次会议。本次会议于2010年10月15日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2010年度第三季度报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币2500万元，使用期限不超过6个月，自公司按承诺于2010年11月4日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。
    三、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称湖里工行）申请的综合授信额度由人民币7000万元提高至11500万元，增加授信额度4500万元。
    特此公告。
    厦门安妮股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十七日