安妮股份(002235) 最新公司公告|查股网

						厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月20日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议于2010年12月16日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　同意以现金出资方式向公司全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司增资9,500万元；出资期限为公司股东大会批准之日起二年内完成出资；增资后湖南安妮特种涂布纸有限公司的注册资本为10,000万元。
　　二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　同意于2011年1月5日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于对湖南安妮特种涂布纸有限公司增资的议案》。
　　特此公告。
　　厦门安妮股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十日