大华股份(002236) 最新公司公告|查股网

						浙江大华技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2010年7月15日以电子邮件方式送达，并于2010年7月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长傅利泉先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公司增资的议案》。
　　根据系统集成业务发展需要，公司拟以自有资金人民币7500万元对全资子公司浙江大华系统工程有限公司进行增资，以提高其资金实力，提升其市场竞争力，进一步促进其快速发展。具体详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的《关于向全资子公司浙江大华系统工程有限公司增资暨对外投资公告》。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
　　鉴于：
　　1、公司2009年限制性股票激励计划标的股份已经授予完成，并于2010年7月19日上市，公司注册资本、股本发生了变动。
　　2、公司于2010年6月18日召开的2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第2条授权董事会“就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜”。因此，公司董事会有权对《公司章程》进行修改。
　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
　　条款 原章程内容 修改后内容
　　第六条 公司注册资本为人民币133,600,000元。
　　公司注册资本为人民币139,540,200元。
　　第十九条 公司股份总数为13,360万股，全部为普通股。
　　公司股份总数为139,540,200股，全部为普通股。
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　浙江大华技术股份有限公司董事会
　　2010年7月20日