大华股份(002236) 最新公司公告|查股网

						浙江大华技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2010年8月13日以电子邮件方式送达，并于2010年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长傅利泉先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。
    公司拟对募集资金投资项目“年产1,300套智能交通取证与管理系统项目”资金投入计划进行调整，项目建设资金由4,200万元调整为1909.36万元，配套流动资金由1,500万元调整至3,790.64万元，项目投资总额5,700万元不变，项目完成时间由2012年5月调整为2011年5月。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司刊登在2010年8月20日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。
    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告》及其摘要。
    《2010年半年度报告》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn；
    《2010 年半年度报告摘要》详见证券时报及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
    3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010 年9月7日召开2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    特此公告。
    浙江大华技术股份有限公司董事会
    　　2010年8月19日