大华股份(002236) 最新公司公告|查股网

						浙江大华技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2010年10月13日以电子邮件方式送达，并于2010年10月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长傅利泉先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： 
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告》。
    《2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 
    《2010年第三季度报告》正文详见《证券时报》公告。
    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》。
    根据公司经营需要，公司拟对全资子公司浙江华坤科技有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后华坤科技的独立法人地位将被注销。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司刊登在2010年10月19日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的公告》。
    3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订突发事件处理制度的议案》。 
    《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。 
    公司定于2010 年11月9日召开2010年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 
    特此公告。 
    浙江大华技术股份有限公司董事会 
    　　2010年10月18日