大华股份(002236) 最新公司公告|查股网

						浙江大华技术股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    重要提示 
    1、本次股东大会以现场投票方式召开； 
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 
    一、会议召开情况 
    1、召开时间：2010年11月9日（星期二）上午10：00。 
    2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。 
    3、召开方式：现场投票。 
    4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。 
    5、主持人：董事长傅利泉先生。 
    6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 
    二、会议出席情况 
    参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共7名，代表有表决权股份82,739,025股，占公司股份总数的59.29%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表列席了会议。 
    三、议案审议和表决情况 
    本次会议以现场投票的方式，审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》： 
    表决结果：同意82,739,025股，占参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。 
    四、律师出具的法律意见 
    本次会议由上海市锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。 锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 
    五、备查文件 
    1、与会董事签署的2010年第四次临时股东大会决议； 
    2、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2010年第四次临时股东大会法律意见书》。 
    浙江大华技术股份有限公司董事会
    　　2010年11月9日