金飞达(002239) 最新公司公告|查股网

						江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 
    江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第二次会议于2010年4月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
    1、审议通过了公司2009年度监事会工作报告的议案；
    3票同意，0票反对，0票弃权
    2、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    3、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958号”审计报告，公司2009年度实现主营业务收入403,310,956.45元，归属于母公司股东的净利润28,947,279.72元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司税后利润43,013,690.74元，按要求提取10％的法定盈余公积4,301,369.07元，加上上年度转入本年度的可分配利润 112,279,621.44元，减去2009年分配的现金股利
    13,400,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09元。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    4、审议通过了公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；根据上海上会会计师事务所“上会师报字(2010)第0958号”审计报告，公司2009年度实际可供股东分配的利润为123,525,532.09元。
    2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利10,050,000.00元。剩余利润结转到下年度。
    2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    5、审议通过了公司2010年一季度报告的议案；
    我们认真审核了公司2010年一季度报告，监事会认为：公司2010年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    6、审议通过了《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
    根据中国证券监督委员会的批复--证监许可[2008]591号，核准本公司公开发行不超过3,400万股，发行价格9.33元,募集资金总额人民币 317,220,000.00
    元，扣除发行费用人民币18,984,117.94 元，募集资金净额人民币
    298,235,882.06 元。
    针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字[2010]第0960号），保荐人广发证券也出具了相关审核意见。监事会认为：《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    7、审议通过了关于《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；
    公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，各项内部控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
    3票同意，0票反对，0票弃权
    9、审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案；
    根据公司当前的经营环境和实际情况，决定变更部分尚未实施的募投项目，本次变更的项目为金飞盈（120万件）中高档服装生产线项目，原计划使用募集资金57,653,800.00元，将使用变更后募集资金购买605万美元，对本公司全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，该增资方案已获商务部批准，批准证书为3200200900239号。剩余部分补充流动资金。
    对此，公司保荐人广发证券出具了专项的核查意见。具体内容详见《公司变更部分募集资金投向的公告》。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    10、审议通过了关于收购四家控股子公司25%股权的议案。
    根据金飞达（毛里求斯）与香港永天已签订《股权转让协议书》，金飞达（毛里求斯）有限公司增资完成后，金飞达（毛里求斯）有限公司将收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司25%的股权，收购价格以上述四家公司2009年末经审计的净资产为依据。具体内容详见《公司关于收购控股子公司股权的公告》。
    3票同意，0票反对，0票弃权
    议案9与议案10为相互依存关系。
    上述1、2、3、4、8、9共计六项议案，尚需提请公司2009年度股东大会审议。 
    江苏金飞达服装股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十二日