金飞达(002239) 最新公司公告|查股网

						江苏金飞达服装股份有限公司2009 年度股东大会会议决议公告 
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏。 
     特别提示 
     ●本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况； 
     ●本次股东大会召开的通知情况，公司已于 2010 年4 月24  日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上进行了公告。 
     一、会议召开与出席情况 
     1、会议召开情况 
      （1 ）、召开时间：2010 年 5 月21  日上午9:00； 
      （2 ）、召开地点：本公司办公楼会议室； 
      （3 ）、召开方式：现场投票； 
      （4 ）、召集人：本公司董事会； 
      （5 ）、会议主持人：董事长王进飞先生； 
      （6 ）、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 
     2、会议出席情况 
      （1 ）、出席的总体情况 
     股东及股东授权代表 4 名，代表股 14,676.5 万股，占公司有表决权总股份的 73.02%。 
      （2 ）、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。 
      （3 ）、公司聘请国浩律师集团（上海）事务所孙立、路少红律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 
     二、会议提案审议和表决情况 
     1、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》； 
   江苏金飞达服装股份有限公司                          2009 年度股东大会会议决议公告 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票0 股；反对票为0 股。 
     2、审议通过了《公司2009 年年度报告及其摘要》； 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
    3、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》； 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
     4、审议通过了《2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案》； 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
     2009年度利润分配方案：以2009年年末总股本201,000,000股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)。 
     2009年度公司不进行资本公积金转增股本。 
     5、审议通过了《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》； 
     继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010        年度财务审计机构。 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
     6、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》； 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
     7、审议通过了关于公司变更部分募集资金投向的议案； 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
     8、审议通过了关于收购四家控股子公司25%股权的议案。 
     表决结果：其中同意票为 14,676.5 万股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的 100%；弃权票为0 股；反对票为0 股。 
      议案 7 与8 为相互依存关系。 
   江苏金飞达服装股份有限公司                          2009 年度股东大会会议决议公告 
     三、独立董事述职情况 
     在本次股东大会上，公司独立董事张晏维先生、窦钰先生和刘林青先生向大会分别作了2009年度工作的述职报告。公司独立董事2009年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 
     四、律师出具法律意见书情况： 
     1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所 
     2、律师姓名：  孙 立、路少红 
     3、结论性意见：本所律师认为，江苏金飞达服装股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。 
     五、备查文件 
     1、江苏金飞达服装股份有限公司2009 年度股东大会决议； 
     2、国浩律师集团（上海）事务所《关于江苏金飞达服装股份有限公司 
2009 年度股东大会的法律意见书》。 
                                            江苏金飞达服装股份有限公司 
                                               二○一○年五月二十一日