歌尔声学(002241) 最新公司公告|查股网

						歌尔声学股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年3月24日以电子邮件方式发出，于2010年3月27日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。
    经与会董事对本次会议各项议案审议表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行股数的议案》
    2009 年11 月21日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
    司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并经2009年12月9日公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于19.16 元/股的价格发行不超过2,800万股（含2,800万股）人民币普通股股份。
    根据公司2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配及公积金转增预案的议案》，公司将实施2009年度每10股派发现金股利1元（含税）、转增5股的方案。按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据公司2009年第三次临时股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，本次公司非公开发行股票的发行价格和发行股数应进行相应调整，具体如下：
    (1)发行价格由利润分配方案实施前不低于19.16元/股，调整为利润分配方案实施后不低于12.71元/股（（19.16-0.10）/(1+0.5)=12.71元/股）。
    (2)发行股数由利润分配方案实施前不超过2,800万股（含2,800万股），调整为利润分配方案实施后不超过4,200万股（含4,200万股）（2,800*（1+0.5）=4,200万股）。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    2.审议通过《关于对潍坊歌尔光电有限公司增加投资的议案》
    为了进一步扩大产能、提高市场份额，拟对潍坊歌尔光电有限公司增加注册资本100万美元，本次增资由各方股东按照现出资比例认缴，以现金方式出资。其中，本公司出资51万美元，新譜光国际有限公司（香港）出资40万美元，珠海市红海幕墙有限公司出资9万美元。公司本次增资全部为自有资金，不存在关联交易。
    本次增资完成后潍坊歌尔光电有限公司注册资本将增加至150万美元，投资总额增加至200万美元。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    3.审议通过《关于制定、的议案》
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    《歌尔声学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《歌尔声学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
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    4.审议通过《关于聘任黄志怡先生为公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定，现公司总经理姜滨先生提名黄志怡先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。黄志怡先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。黄志怡先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在其他被中国证监会行政处罚和交易所惩戒的现象。
    黄志怡先生简历见附件。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    公司独立董事发表了独立意见：作为公司的独立董事，我们查阅了公司董事会
    聘任黄志怡先生为公司副总经理的提名程序、个人资料，认为：公司董事会聘任黄志怡先生为副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在其他被中国证监会行政处罚和交易所惩戒的现象。被聘任人具备《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的任职资格，其提名、审议程序符合《公司章程》的有关规定。同意聘任黄志怡先生为公司副总经理。
    《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。 
    歌尔声学股份有限公司董事会
    二○一○年三月二十七日 
    附件：黄志怡先生简历
    黄志怡先生，美国德州大学电机硕士，台湾成功大学电机学士。2008年加入本公司，负责海外市场业务的开拓。之前曾任美国Abbott Labs技术经理，PC-TEL RD
    　　副总经理以及Fortemedia资深副总经理。黄志怡先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。黄志怡先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。